Prevádzkovateľ Bitcoin mixéru, odsúdený na 3 roky
Prevádzkovateľ Bitcoin mixeru odsúdený na 3 roky za pranie špinavých peňazí vo výške viac ako 300 miliónov dolárov
Larry Harmon z Ohia bol podľa agentúry Bloomberg odsúdený na tri roky väzenia za pranie špinavých peňazí v hodnote viac ako 300 miliónov dolárov prostredníctvom svojej darknetovej služby Helix.
Podľa amerického ministerstva spravodlivosti platforma prevádzkovala nástroj určený na zakrytie pôvodu transakcií s kryptomenami, ktorý používateľom, predovšetkým zločincom, umožňoval nepozorovane presúvať finančné prostriedky.
Služba bola aktívna v rokoch 2014 až 2017, počas ktorých Harmon spolupracoval s veľkými darknetovými trhmi, ako je AlphaBay, na spracúvaní nelegálnych transakcií zahŕňajúcich predaj drog, ukradnutých údajov a pančovaného tovaru.
Harmon sa v roku 2021 priznal k prevádzkovaniu spoločnosti Helix ako nelicencovaného podniku na prevod peňazí a k sprisahaniu s cieľom prania finančných prostriedkov. Zmiešaním viac ako 350 000 Bitcoinov. Prokurátori uviedli, že uľahčoval nezákonnú činnosť v celosvetovom meradle.
Americká okresná sudkyňa Beryl Howellová tiež nariadila Harmonovi, aby mu prepadol nárok na 311 miliónov dolárov, čo je hodnota bitcoinov vypratých prostredníctvom spoločnosti Helix. Predtým Harmon dostal od amerického ministerstva financií pokutu 60 miliónov dolárov za porušenie predpisov proti praniu špinavých peňazí.
Darknetové mixéry ako Helix sú atraktívne pre zločincov, ktorí sa snažia využiť pseudonymnú povahu kryptomien. Zatiaľ čo bitcoinové transakcie sa zaznamenávajú vo verejnej účtovnej knihe, mixéry zakrývajú ich pôvod tým, že prerušujú spojenie medzi odosielateľom a príjemcom, čo komplikuje úsilie orgánov činných v trestnom konaní pri sledovaní nezákonných aktivít.
